Binance จ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อตกลงกับข้อกล่าวหาของ DOJ ได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีผู้ก่อตั้ง และตอนนี้กำลังเผชิญกับการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่าน การตกลงกันนี้เป็นเพียงการสมัครสมาชิก ไม่ใช่การชำระบัญชี
การตกลงกับ DOJ ของ Binance เป็นการสมัครสมาชิก ไม่ใช่การชำระบัญชี
ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับความผิดฐานอนุญาตให้กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มเรียกค่าไถ่ ransomware และรัฐที่ถูกคว่ำบาตรเคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอัยการเรียกว่าเป็นหนึ่งในค่าปรับทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ สามปีต่อมา ผู้ก่อตั้งที่ยอมรับความผิดดังกล่าวได้รับพระราชทานอภัยโทษจากประธานาธิบดีอย่างสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ติดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมข้อตกลงดังกล่าว reportedly กำลังถูกยกเลิก และกระทรวงยุติธรรมกลับมาอีกครั้ง — ครั้งนี้ถามว่าเงินน้ำมันของอิหร่านยังคงไหลผ่านบัญชีของ Binance อยู่หรือไม่
การชำระบัญชีไม่เคยเป็นการชำระบัญชีที่แท้จริง มันเป็นการสมัครสมาชิก และเงื่อนไขก็เปลี่ยนมือไปเท่านั้น
ข้อสรุปสำคัญ
- Binance's 2023 $4.3 billion plea deal ควรจะปฏิรูปการแลกเปลี่ยน; แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ผู้ก่อตั้งได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี และระบบการบังคับใช้กฎหมายก็อ่อนลงรอบ ๆ มัน
- กระทรวงยุติธรรมกำลังสอบสวนว่า Binance รู้หรือไม่ที่อนุญาตให้เกิดการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน — ปัญหาที่การตกลงครั้งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกัน
- คำร้องยึดทรัพย์ในเดือนกันยายน 2026 ระบุบริษัทสองแห่งที่เชื่อมโยงกับจีน ซึ่ง allegedly ฟอกเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์จากน้ำมันอิหร่านผ่านบัญชีของ Binance
- เรื่องนี้ไม่ใช่ "อาชญากรรมให้ผลตอบแทน" แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่ากฎระเบียบคริปโตคือการแลกเปลี่ยน และราคาเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจ
เกิดอะไรขึ้นกับดีลมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์?
ขออธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดเดิม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับความผิดฐานละเมิดกฎหมายธนาคารลับ (Bank Secrecy Act) ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่จดทะเบียน และฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ (International Emergency Economic Powers Act) เอกสารยื่นของรัฐบาลระบุว่าแลกเปลี่ยนนี้ "ให้ความสำคัญกับการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด และกำไร มากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ" และผู้จัดการระดับสูงทราบว่าผู้ใช้จากสหรัฐฯ และเขตอำนาจที่ถูกระงับถูกจับคู่กันบนแพลตฟอร์มแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ
ราคาที่ต้องจ่ายนั้นเป็นจริง: ค่าปรับทางอาญาประมาณ 1.81 พันล้านดอลลาร์ รวมกับการริบทรัพย์สิน 2.51 พันล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) อีก 3.4 พันล้านดอลลาร์ให้กับ FinCEN และ 968 ล้านดอลลาร์ให้กับ OFAC โดยมีการหักล้างข้ามกันทำให้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้ง Changpeng "CZ" Zhao ยอมรับความผิดแยกต่างหาก จ่ายเงิน 50 ล้านดอลลาร์ ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ และรับโทษในสถานกักขังของรัฐบาลกลางเป็นเวลาสี่เดือน ดีลนี้ยังกำหนดให้ผู้ตรวจสอบอิสระสองคนเข้ามาทำหน้าที่ — ผู้ตรวจสอบของ DOJ เป็นเวลาสามปีเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และผู้ตรวจสอบของ FinCEN เป็นเวลาห้าปีเพื่อเรื่องมาตรการคว่ำบาตร — พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะเข้าถึงบัญชี เอกสาร และระบบของ Binance ได้อย่างเต็มที่
นั่นคือจุดประสงค์หลักของการประนีประนอมระดับองค์กร: คุณไม่ได้แค่เขียนเช็ค แต่คุณปล่อยให้ใครสักคนยืนจ้องคุณอยู่ข้างๆ เป็นเวลาหลายปี คุณสามารถอ่านข้อกำหนดต้นฉบับได้ด้วยตัวเองที่หน้าคดีของกระทรวงยุติธรรม (https://www.justice.gov/criminal/case/united-states-v-binance-holdings-limited-dba-binancecom) และเอกสารบังคับใช้ของ OFAC (https://ofac.treasury.gov/media/932351/download)
ทำไม DOJ จึงกำลังตรวจสอบ Binance อีกครั้ง?
เพราะการยืนจ้องข้างๆ นั้นดูเหมือนจะหยุดลง และปัญหาเงินก้อนเดิมก็เดินกลับเข้ามาทางประตูอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 2026 อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันยื่นคำร้องริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อขอ Tether มูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด คำร้องกล่าวหาว่าบริษัทจีนสองแห่ง — Blessed Trust Limited และ Hexa Whale Trading Limited — ใช้บัญชีซื้อขายของ Binance เพื่อโอนเงินมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากผลกำไรน้ำมันผิดกฎหมายไปยังรัฐบาลอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps) ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายที่สหรัฐฯ กำหนดไว้
อัยการไม่ได้ฟ้อง Binance ในคำร้องนั้น แต่จังหวะเวลาถือว่าโหดร้าย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 The New York Times และ Wall Street Journal รายงานว่านักตรวจสอบภายในของ Binance สามารถติดตามการไหลของเงินจำนวนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ — บางรายงานระบุว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ — ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และพนักงานที่แจ้งเหตุถูกเลิกจ้างหรือพักงาน Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยังฟ้อง Wall Street Journal ในข้อหาหมิ่นประมาท กรณีริบทรัพย์และการสอบสวนทางอาญาใหม่จาก DOJ ทำให้มีตัวเลขดอลลาร์และร่องรอยเอกสารรองรับสิ่งที่เคยเป็นสงครามของการรั่วไหลข้อมูล
นี่คือคณิตศาสตร์ที่อึดอัด: regulators กำลังเรียกคืนเงิน 61 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยอมรับว่าแผนการโดยรวมมีการเคลื่อนย้ายเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ การตักน้ำออกจากเรือที่อับปางด้วยช้อนชา แต่การแสดงละครนั้นสำคัญ เพราะมันเปิดเผยว่าข้อตกลงนั้นแท้จริงแล้วคืออะไร
ใครจะเป็นผู้ชนะหากข้อตกลงพังทลาย?
คำตอบนั้นไม่ชัดเจน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจ ผู้แพ้ที่ชัดเจนคือแนวคิดที่ว่าบังคับใช้กฎหมายคริปโตนั้นปราศจากอคติทางการเมือง ในเดือนตุลาคม 2025 มีการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแบบ "สมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข" ให้แก่ CZ โดยทำเนียบขาวประกาศว่า "สงครามต่อต้านคริปโต" ของรัฐบาลชุดก่อนได้สิ้นสุดลงแล้ว Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road และผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ต่างก็ได้รับการอภัยโทษไปแล้ว คำสรุปของ Senator Elizabeth Warren มีคุณค่าควรแก่การอ้างอิงอย่างครบถ้วน: "ประการแรก Changpeng Zhao ได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินทางอาญา จากนั้นเขาสนับสนุนโครงการคริปโตของ Donald Trump หนึ่งในโครงการ และล็อบบี้เพื่อขออภัยโทษ วันนี้ Donald Trump ได้ทำหน้าที่ของเขาและอภัยโทษให้เขา"
Warren ไม่ได้กำลังคาดเดา ในเดือนพฤษภาคม 2025 Binance ยอมรับ stablecoin USD1 — ซึ่งออกโดย World Liberty Financial โครงการคริปโตของตระกูล Trump — เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับส่วนถือหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ซื้อโดย MGX จากอาบูดาบี การเคลื่อนไหวครั้งเดียวนี้ทำให้ Binance กลายเป็นแหล่งอุปสงค์รายใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งสำหรับโทเค็นที่ครอบครัวประธานาธิบดีได้รับกำไรจากมัน WSJ รายงานว่าโครงการคริปโตของตระกูลนี้สร้างรายได้ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2024
ดังนั้น ผู้แพ้ที่แท้จริงคือทุกคนที่เชื่อว่าข้อตกลงปี 2023 เป็นจุดที่คริปโตเข้าสู่ "วัยผู้ใหญ่" หรือการสำเร็จการศึกษาจากยุค Wild West สิ่งนั้นแท้จริงแล้วคือจุดที่อุตสาหกรรมเรียนรู้ว่ารัฐผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นคู่สัญญาที่คุณสามารถเจรจาด้วย — และ หากจับจังหวะเวลาได้ถูกต้อง คุณก็สามารถเจรจาใหม่กับคู่สัญญานั้นได้
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือไม่?
ใช่ และรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ บริษัทขนาดใหญ่ในอเมริกาได้ซื้อทางออกจากความรับผิดทางอาญามาหลายทศวรรษแล้ว แบบแผน — การเลื่อนการฟ้องร้อง, ค่าปรับจำนวนมหาศาล, และผู้ดูแลอิสระ — ได้รับการขัดเกลาบนวอลล์สตรีทหลังวิกฤตปี 2008 เมื่อธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่ยังคงใบอนุญาตประกอบธุรกิจไว้ ความแตกต่างในปัจจุบันคือความเร็วและความอึกทึกครึกโครม ธนาคารอาจต้องรอหนึ่งชั่วอายุคนเพื่อให้ชื่อเสียงฟื้นคืน แต่ผู้ก่อตั้ง Binance จากเรือนจำกลางของรัฐบาลกลางได้รับพระราชอภัยโทษจากประธานาธิบดีภายในเวลาไม่ถึงสิบแปดเดือน
สิ่งที่ใหม่อย่างแท้จริงคือการพัวพันทางการเมือง รอบการบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้มองคริปโตเป็นปัญหาที่ต้องปราบปราม แต่รอบนี้มองว่าเป็นฐานเสียงที่ต้องประจบประแจง กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เดียวกันที่เรียกค่าปรับจาก Binance จำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้ตามรายงานหลายแห่งกำลังผ่อนคลายระบบการดูแลผู้ดูแลอิสระในภาพรวม — บันทึกของ DOJ ฉบับหนึ่งแย้งว่าผู้ดูแล "สามารถสร้างค่าใช้จ่ายจำนวนมากและรบกวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย" กรณี Glencore ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลอิสระ รายงานว่าใช้จ่าย 142 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลก่อนที่การกำกับดูแลจะสิ้นสุดลง นั่นคือสัญญาณบ่งชี้: ผู้ดูแลอิสระไม่ได้ถูกถอดออกเพราะ Binance บริสุทธิ์ พวกเขาถูกถอดออกเพราะผู้ดูแลอิสระมีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างปัญหาทางการเมือง
สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับสามปีข้างหน้า?
การทำนายที่นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับราคา สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในคริปโตในช่วงสามปีข้างหน้าจะไม่โทเคน แต่จะเป็นความสัมพันธ์กับรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย บริษัทที่เคยหลีกเลี่ยงวอชิงตันกำลังซื้อการเข้าถึงในลักษณะเดียวกับผู้รับเหมาด้านกลาโหมและธนาคาร — ผ่านทุนทางการเมือง ความพัวพันในครอบครัว และการกำหนดเวลาการรับสารภาพผิดอย่างมีกลยุทธ์
สิ่งนี้มีผลกระทบทางอ้อมที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังมองข้าม หากการบังคับใช้กฎหมายเป็นแบบแลกเปลี่ยน การปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงเป็นเพียงบรรทัดค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ข้อผูกพันทางจริยธรรม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะค่อยๆ คำนวณต้นทุนของการถูกจับกุมเทียบกับรายได้จากการเพิกเฉย — ซึ่งเป็นการคำนวณที่การตกลงกันในปี 2023 ควรทำให้เป็นไปไม่ได้ เมื่อค่าปรับสามารถเจรจาได้และผู้ดูแลอิสระสามารถยกเลิกได้ แรงจูงใจในการป้องกันจะหายไป คาดว่าจะมีช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ "ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทางทฤษฎี" และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่บริสุทธิ์จริงๆ เพราะตลาดจะหยุดให้รางวัลกับความแตกต่างนั้น
กรณีของอิหร่านคือการทดสอบความเครียด Chainalysis ประมาณการว่าคริปโทเคอร์เรนซีที่ส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นเกือบ 700% ในปี 2025 เป็นประมาณ 104 พันล้านดอลลาร์ จำนวนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกลไกการบังคับใช้กฎหมาย แต่เกิดขึ้นบางส่วนเนื่องจากความน่าเชื่อถือของกลไกการบังคับใช้กฎหมายกำลังถูกตั้งคำถาม หากกระทรวงยุติธรรม (DOJ) สรุปว่าพฤติกรรมของ Binance หลังการรับสารภาพเป็นการกระทำโดยรู้เท่าทัน — ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้สอบสวน reportedly กำลังตรวจสอบ — การตกลงจะถือว่าผิดสัญญา และโครงสร้างทั้งหมดของ "การกำกับดูแลผ่านการตกลง" จะแตกหัก
มุมมองของเทรดเดอร์
ตัดการเมืองออกไป แล้วจะเห็นเรื่องราวความเสี่ยงที่จับต้องได้ที่นี่ Binance ยังคงครองส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายประมาณ 40% ในศูนย์แลกเปลี่ยนรวมศูนย์ขนาดใหญ่ที่สุดสิบแห่ง โดยมีผู้ใช้งาน 320 ล้านคน และปริมาณการซื้อขาย 11.4 ล้านล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2026 เมื่อแพลตฟอร์มที่มีอำนาจขนาดใหญ่นี้กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญา ความเสี่ยงในการถูกยึดทรัพย์ และการตรวจสอบจากสภาคองเกรสเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบความเสี่ยงของคู่สัญญาไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีอีกต่อไป คำถามสำหรับใครก็ตามที่มีเงินฝากหรือโอนเงินผ่าน Binance ไม่ใช่เรื่องความมีสภาพคล่องของแลกเปลี่ยน — กลไกการพิสูจน์ยอดเงินสำรองของมันเป็นหัวข้อถกเถียงในตัวเอง — แต่เป็นคำถามว่า การขยายขอบเขตของการสอบสวนในกรณีอิหร่าน จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถอนเงิน โครงสร้างพื้นฐานธนาคาร หรือการเข้าถึงของสถาบันการเงินในชั่วข้ามคืนหรือไม่
นั่นไม่ใช่การทำนายเกี่ยวกับ BNB แต่เป็นการเตือนว่าความเข้มข้นของตำแหน่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในตัวมันเอง และคู่ค้าที่มีปริมาณการทำธุรกรรมมากที่สุดในตลาดก็คือคู่ค้าที่มีเป้าหมายทางกฎหมายใหญ่ที่สุดติดตัวมาด้วย การกระจายความเสี่ยงผ่านผู้ดูแลทรัพย์และแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นกลยุทธ์การลงทุน ไม่ใช่แค่ความสะดวก
คำถามปิดที่ตรงไปตรงมา
ไม่มีใครอยากพูดสิ่งที่รู้กันดีออกมาดังๆ: เงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ไม่เคยมีเจตนาที่จะลงโทษ Binance และมันก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น มันคือค่าธรรมเนียม — ราคาของการได้รับการยอมรับจากระบบการเงินสหรัฐฯ ซึ่งจ่ายครั้งเดียวแล้วค่อยมาเจรจาใหม่อย่างเงียบๆ เมื่อผู้เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตัว คำถามที่แท้จริงเกี่ยวกับอนาคตของคริปโตนั้นเรียบง่ายและอึดอัดใจกว่าคดีคว่ำบาตรใดๆ
หากการบังคับใช้กฎหมายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐสิ้นสุดลงด้วยการอภัยโทษให้ผู้ก่อตั้ง การถอดเครื่องตรวจสอบ การทำธุรกิจของครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของการค้ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และเงินที่ถูกคว่ำบาตรยังคงไหลเวียนอีกครั้ง — แล้วสิ่งที่เราเพิ่งกำกับดูแลนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่
FAQ
Binance ละเมิดข้อกำหนดของการตกลงในปี 2023 หรือไม่? ยังไม่ทราบ และนั่นคือสิ่งที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) กำลังตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ Binance ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใหม่ และคดีริบทรัพย์ไม่ได้ระบุชื่อแลกเปลี่ยนเป็นจำเลย ตามรายงาน ผู้สอบสวนกำลังตรวจสอบว่า Binance รู้หรือไม่ที่ยอมให้มีการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหลังจากการรับสารภาพ — มาตรฐาน "การรู้" คือสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับการละเมิดข้อตกลง
ทำไม CZ จึงได้รับการอภัยโทษ? ทำเนียบขาวอธิบายว่าเป็นการยุติ "สงครามต่อคริปโตเคอเรนซี" ของรัฐบาลชุดก่อน โดยระบุว่า CZ ถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อหาฉ้อโกงหรือผู้เสียหายที่ระบุตัวตนได้ ผู้วิจารณ์ชี้ให้เห็นถึงความทับซ้อนทางการเงิน: Binance ยอมรับ stablecoin USD1 สำหรับการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน MGX และ CZ reportedly ได้ล็อบบี้เพื่อขออภัยโทษมาหลายเดือน การอภัยโทษเป็นแบบสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข แต่ไม่ได้เพิกถอนค่าปรับทางกฎหมายของบริษัทของ Binance จำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์
การริบทรัพย์มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับอะไร? ในเดือนกันยายน 2026 อัยการแมนฮัตตันได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดเงิน Tether ประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอ้างว่าเป็นรายได้จากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืดที่ถูกฟอกผ่านบัญชีของ Binance โดยบริษัทจีนสองแห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale คำฟ้องอธิบายถึงเครือข่ายที่กว้างขึ้น — ซึ่งถูกเรียกว่า "Entity A" — ที่โอนเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังรัฐบาลอิหร่านและ IRGC
Binance ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยผู้ดูแลหรือไม่? ในทางทฤษฎีใช่ — ผู้ดูแลจาก DOJ เป็นเวลาสามปีและผู้ดูแลจาก FinCEN เป็นเวลาห้าปีถูกติดตั้งในปี 2024 แต่สถานะของพวกเขาเป็นที่โต้แย้ง: Binance reportedly ได้ล็อบบี้ให้ถอดพวกเขาออก รัฐบาลได้ส่งสัญญาณถึงการถอยห่างจากการใช้ผู้ดูแลองค์กรในวงกว้างมากขึ้น และวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ได้เรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับสถานะของผู้ดูแลว่ายังคงทำงานอยู่หรือไม่ หลังจากมีรายงานว่าผู้ตรวจสอบภายในถูกไล่ออกเนื่องจากแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ฉันควรอ่านอะไรเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเอง? เริ่มต้นที่หน้าคดีของ DOJ (https://www.justice.gov/criminal/case/united-states-v-binance-holdings-limited-dba-binancecom) การเผยแพร่ข้อตกลงของ OFAC (https://ofac.treasury.gov/media/932351/download) และคำสั่งยินยอมของ FinCEN (https://www.fincen.gov/) คำแถลงของ Binance เองมีอยู่บนบล็อกของพวกเขา (https://www.binance.com/en/blog) ให้ประเมินส่วนที่เหลือเทียบกับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ไม่ใช่แหล่งรวมข้อมูล